AML POLICY
מניעת הלבנת הון ומימון טרור במועדון "כבש הכבשים"
עודכן: 07.04.2026
1
מחויבות
מועדון החברים "כבש הכבשים" מחויב לפעול בהתאם לעקרונות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת מדיניות זו היא להבטיח כי הפלטפורמה לא תשמש לפעילות פיננסית בלתי חוקית מכל סוג.
2
ניטור ובקרה
המועדון מפעיל מנגנוני ניטור ובקרה על פעילות המשתמשים במערכת במטרה לזהות פעילות חריגה או חשודה. במקרים בהם מזוהה פעילות שאינה תואמת את דפוסי השימוש הרגילים, רשאית הנהלת המועדון לבצע בדיקות נוספות ואף להגביל את פעילות החשבון עד להשלמת הבדיקה.
המועדון שומר לעצמו את הזכות לבקש מהמשתמש מסמכים או מידע נוסף לצורך אימות זהות או מקור הכספים.
3
חשד לפעילות בלתי חוקית
במקרה של חשד לפעילות בלתי חוקית, רשאי המועדון:
- להקפיא זמנית את החשבון
- לעכב מימוש פרסים עד להשלמת בדיקה
- לסגור את החשבון
- להעביר מידע לגורמים מוסמכים בהתאם לדין
4
הצהרת המשתמש
כל משתמש מצהיר כי הכספים בהם הוא משתמש במסגרת דמי ההשתתפות מקורם בפעילות חוקית בלבד.
מדיניות זו עודכנה לאחרונה בתאריך: 07.04.2026